多项选择题
对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解以下哪些信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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多项选择题
纵观反洗钱发展的历程，反洗钱工作范畴从传统的反洗钱领域拓展到以下哪些领域（）
A.反恐怖融资
B.打击毒品犯罪
C.反扩散融资
D.打击与税务犯罪有关的洗钱 -
判断题
各省级分公司是辖内重大洗钱案件应急处理的负责单位，省级分公司反洗钱领导小组负责领导、指挥、重大洗钱案件处理工作，省级分公司反洗钱工作组负责协调重大洗钱案件。 -
判断题
重大洗钱案件报告应当采用书面形式。报告内容应当包括重大洗钱案件的时间、地点、简要经过、性质、对事件原因和后果的初步判断、已经采取的措施、需要有关部门和单位协助处理的有关事宜、报告单位、报告签发人、联系人和电话。
