多项选择题
T通过1434作个人单位大额现金业务操作时,以下正确的说法是()
A.核对有效身份证件:按规定审验证件是否真实、有效且与来人核对;按规定摘录身份信息、联网核查并打印核查结果。
B.审核凭条上填写的内容是否完整、正确,与卡/折、证件等实物信息是否相符。
C.审核解款单要素是否齐全,大小写金额规范一致,款项来源符合政策规定,账号与户名一致,凭证联次齐全,各联内容一致,收款账户是否符合单位缴款业务相关规定。
D.委托代办的,通过1417联动1418录入代理人相关信息。
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多项选择题
“1434个人资金(现/转)至对公账户”交易包括()业务功能。
A.个人向行内开户单位现金汇款
B.个人向行内开户单位转账汇款
C.个人向行内开户单位大额现金缴款 -
多项选择题
Y以下关于“1434个人资金(现/转)至对公账户”个人向行内开户单位现金汇款、转账汇款及大额现金业务操作说法正确的是:()
A.该交易支持当日抹帐
B.汇款金额在人民币1万元以上的(含1万元)需留存省份证件复印件
C.代理人信息和金融反洗钱信息应打印在个人凭条的背面
D.该交易支持补打印 -
多项选择题
“1434个人资金(现/转)至对公账户”交易使用的是个人业务凭条,柜员完成交易后,()等信息一次完成打印。
A.业务凭条
B.客户回单
C.手续费信息
D.代理人信息
