（）应根据反洗钱主管部门风险提示情况，牵头对可疑交易报告所涉客户、账户和业务采取适当的控制措施，以充分减轻本 行被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险。

A.建立手工预警的经办机构应在建立预警后的15个工作日内，完成对可疑交易预警的“确认”或者“删除”。
B.总行、一级分行反洗钱主管部门应在系统可疑预警生成后的20个工作日内，完成预警的“关注”或者“确认”。
C.转入“关注”的系统可疑交易预警应在“关注”处理后的60个自然日内，完成预警的“排除”或者“确认”。
D.总行、一级分行反洗钱主管部门应在可疑交易报告审核通过后的30个工作日内，完成报告的审定。

A.一级分行反洗钱主管部门
B.本 行审计部门
C.当地检察机关

A.分析预警客户及账户的基本信息，全面了解客户身份背景。
B.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符，如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符。
C.分析客户历史交易记录、历史可疑交易预警和报告信息，了解客户资金交易模式、特征和报告情况。
D.分析预警交易特征与客户重点可疑特征是否一致。