多项选择题
出现以下哪种情况，银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能或拒绝办理转账业务（）
A.账户资金集中转入，分散转出，跨区域交易
B.账户资金快进快出，不留余额或者留下一定比例余额后转出，过渡性质明显
C.拆分交易，故意规避交易限额
D.账户资金金额较大，对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符
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多项选择题
金融机构违反反洗钱规定，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款
A.20万以上50万以下
B.50万以上100万以下
C.50万以上500万以下
D.5万以上50万以下 -
多项选择题
反洗钱工作台账”分为（）部分
A.封面
B.首页
C.内页
D.封底 -
多项选择题
根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）
A.定期存款到期后，不直接提取或划转，而是本金或者本金加全部或部分利息续存入该客户的同一户名下的一个定期账户里
B.活期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或部分利息转为该客户在本金融机构开立的同一户名下的一个账户里的活期存款
D.客户资金在个人实盘外汇买卖过程中的币种转换业务
