多项选择题
银行业金融机构的柜员一旦主动蓄谋作案，（）等内控防线很难及时发现问题，导致作案人员多次作案、涉案金额不断扩大从而形成大要案。
A.会计监督
B.会计检查
C.内部稽核
D.后台审核
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多项选择题
客户若需提前解控处于控制期内的证明存款，必须出示（）。
A.原申请开具的所有《个人存款证明》原件
B.存款人本人签名的情况说明
C.个人存款证明申请书客户留存联
D.存款人身份证件 -
多项选择题
根据防范批量开户风险的通知要求，对批量开户涉及大量异地客户的情况，应做到（）。
A.强化客户识别，核实单位及经办人员的真实身份
B.了解单位实际经营状况及开立账户的真实用途
C.逐户联网核查身份证件
D.本人办理账户激活 -
多项选择题
长沙银行特殊残缺污损人民币兑换网点有（）。
A.总行营业部
B.东城支行营业部
C.高信支行营业部
D.星沙支行营业部
