单项选择题
未安装有黑名单监测筛查系统的业务领域，下列岗位人员的操作正确的有（）。
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
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单项选择题
业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。
A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统 -
单项选择题
以下客户开立账户时，需要经 农业银行高管层批准的是（）。
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员 -
单项选择题
国际社会专门致力于控制洗钱的政府间国际组织是（）。
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
