多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
A.金融行动特别工作组（FATF.等国际反洗钱组织公布的反洗钱不合作国家或地区
B.被联合国、美国财政部海外资产控制办公室（OFAC.等列入制裁名单的国家或地区
C.毒品贩卖活动猖獗的国家或地区
D.欺诈或腐败猖獗的国家或地区 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
A.国家或地区因素
B.行业因素
C.业务因素
D.客户因素 -
多项选择题
客户洗钱风险分类标准（）
A.属于银行内部保密信息
B.直接关系到客户风险分类
C.需要对客户严格保密
D.避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
