多项选择题
密切关注大额、高频率转账交易，加强大额交易真实性核实：（）
A.核实客户身份、交易对手、交易金额及客户真实意愿，确认无误后在业务申请书上签字确认
B.单笔500万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
C.确保柜外清设备覆盖全部营业网点
D.单笔1000万元及以上的交易，应安排专人与账户人进行独立于营业网点的电话核实
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多项选择题
强化授权管控，强化管理授权履职有效性：（）
A.对触发管理授权的业务，要由各级有权人履行管理授权审批流程，不得逆程序操作
B.合理设置系统核准和管理授权的起点金额
C.管理授权签字人要及时获知各类风险事件信息，提升风险防范意识，提高履职责任心，确保履职行为规范、到位
D.上级行加强对核准柜员行为管理与排查 -
多项选择题
强化授权管控，规范现场核准柜员履职行为：（）
A.对现场核准柜员履职行为进行现场监控
B.上级行加强对核准柜员行为管理与排查
C.可逆流程操作
D.保障系统平稳运行 -
多项选择题
强化授权管控，从严管理远程集中核准措施：（）
A.严控转现场业务
B.先审核签字手续完整性
C.不得逆流程操作
D.保障系统平稳运行
