单项选择题
由于金融机构的违规行为而致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事，高级管理人员和其他直接责任人进行多少金额的罚款？（）
A.处以5万元以上50万元以下罚款
B.处以5万元以上30万元以下罚款
C.处以5万元以上20万元以下罚款
D.处以5万元以上10万元以下罚款
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单项选择题
《中华人民共和国刑法修正案（六）》规定，洗钱罪情节严重的，处（）年有期徒刑，并处罚金
A.2年以上5年以下
B.5年以上8年以下
C.5年以上10年以下
D.3年以上10年以下 -
单项选择题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）
A.2007年8月1日
B.2007年10月1日
C.2006年8月1日
D.2006年10月1日 -
单项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中“长期”系指什么？（）
A.指2年以上
B.指3年以上
C.指10年以上
D.指1年以上
