相关考题
-
单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指（）。
A.一年以上，3个工作日
B.一年以上，10个工作日
C.三年以上，3个工作日
D.三年以上，10个工作日 -
单项选择题
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A.中国反洗钱监测分析中心
B.会计部门
C.保卫部门
D.稽核部门 -
单项选择题
金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（）
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
