相关考题
-
多项选择题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转 -
多项选择题
可疑交易报告的内容包括（）
A.可疑交易主体的身份信息
B.可疑交易的明细信息
C.可疑交易特征描述
D.以上均不正确 -
多项选择题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告（）
A.3个工作日内资金分散转入、集中转出，与客户身份明显不符
B.5个工作日内资金集中转入、分散转出，与客户经营业务明显不符
C.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D.10个工作日内相同收付款人之间频繁发生资金收付
