单项选择题
托管业务客户经理在与托管客户建立业务合作时,对于(),应要求客户填写并签署托管业务客户尽职调查及反洗钱问卷。
A.新增境内客户
B.新增境外客户
C.新增境内外客户
D.所有客户
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单项选择题
()在开立托管账户时,应对客户进行身份识别与尽职调查。
A.托管业务客户经理
B.托管产品开户行客户经理
C.总分行托管业务部门指定人员
D.内勤行长 -
单项选择题
()在与托管客户建立业务合作时,应对客户进行调查。
A.托管业务客户经理
B.托管产品开户行客户经理
C.总分行托管业务部门指定人员
D.内勤行长 -
单项选择题
特殊情况下,总分行托管业务部门出具“账户暂停/恢复业务通知书”要求恢复支付业务的,开户行可以为客户继续办理支付业务,最长不得超过()。
A.三十日
B.三个月
C.六个月
D.一年