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多项选择题
《反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行（）。
A.调查
B.监控
C.监督
D.检查 -
多项选择题
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带（）超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A、首饰
B、人民币现金
C、外币现钞
D、无记名有价证券 -
单项选择题
《反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性有疑问的，应当（）客户身份。
A.重新识别
B.持续识别
C.联网核查
D.询问观察
