相关考题
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多项选择题
以下属于对外资银行客户开展反洗钱合规审核的内容的是（）。
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测 -
多项选择题
遇到下列（）项所述的情况时，需对客户身份进行重新识别。
A.个人账户多次在支取现金或转账交易时规避大额限定，累计交易金额巨大，明显有别于当地个人客户资金账户的一般交易金额。
B.对公客户账户与其法人代表、财务人员等个人账户之间交易频繁。
C.账户交易存在较多的电子银行业务，且交易金额规避大额限定。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。 -
多项选择题
客户风险等级按照洗钱风险程度划分为（）和低风险这几类。
A.高风险
B.禁止类
C.中风险
D.中低风险
