多项选择题
对于本-行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录如下信息：（）
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息
点击查看答案
相关考题
-
多项选择题
以下那些业务属于9991BGL账户使用范围？（）
A.在核心银行系统国际汇入汇款、行内汇款模块等汇划途径收到光票托收收妥头寸的款项后，需通过9991001账户过渡在核心银行系统光票托收模块作收妥头寸处理
B.客户在我-行无结算账户，办理旅行支票兑付业务时，使用9991001账户过渡
C.侨汇通汇入汇款现金解付、由清算账户支取现金时
D.外币现钞托收汇入款暂挂9991，由9991账户转入客户账 -
多项选择题
以下哪项属于境内个人非经营性购汇？（）
A.自费出境学习学费或生活费
B.境外就医
C.境外咨询
D.境外直系亲属救助 -
多项选择题
个人结售汇经办柜员应严格履行岗位职责。对有下列违规行为的，应及时进行整改：（）
A.未经允许擅自脱机操作，导致结售汇信息漏录“监测系统”的
B.未经允许擅自使用网页模式登录“监测系统”进行录入、修改、删除、补录操作的
C.未按外汇局规定认真审核材料并留存相关影印件的
D.未按照我-行反洗钱有关规定开展客户识别、监控异常交易并报告可疑交易线索的
E.其他违反外汇局及我-行相关管理规定的
