多项选择题
核对银行关联方数据库信息，如借款人的董事、关联交易管理人员或其他被认为对借款人有（）控制或有重大影响人员属于“关联自然人”或“前任内部人”类别，则会被认为是银行的疑似关联方。
A.直接控制
B.非直接控制
C.间接控制
D.共同控制
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多项选择题
银行在开立账户时，在与客户建立关系前，应进行黑名单及较高风险指标检查。检查对象为（）。
A.商业客户本身
B.商业客户背后相关个人
C.商业客户董事
D.商业客户主要股东及实益拥有人 -
多项选择题
对每个有授信业务的企业客户，银行各分支机构必须保存相关的信贷档案，包括以下（）文件。
A.授信信息
B.客户信息
C.财务信息
D.贷款信息 -
多项选择题
授信额度经批准后，根据银行相关规定，须对其作出年度复审。年度复审的主要内容包括对借款人的（）进行评估，作出续期、增减额度、降级等不同的处理意见，由授权人审批。
A.营运状况
B.财务状况的变化
C.行业发展状况
D.贷款使用情况
E.担保物价值
