多项选择题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？
A．地域、行业
B．身份、国籍
C．交易目的
D．交易特征
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多项选择题
对于客户洗钱风险等级分类标准的描述，正确的是哪些选项？
A．属于银行内部保密信息
B．直接关系到客户风险等级
C．需要对客户严格保密
D．避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施 -
多项选择题
为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
A．对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B．对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C．不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D．根据影响因素的变化随时调整等级分类 -
多项选择题
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作，必须有以下哪些方面相应的支持？
A．管理制度和工作制度
B．分类参数体系
C．评估计量体系
D．系统控制体系
