相关考题
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判断题
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。 -
多项选择题
金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些（）
A、反洗钱内控制度必须结合业务
B、反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关
C、反洗钱内控制度必须能够识别和发现可疑交易
D、反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理 -
判断题
反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。
