单项选择题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值（）的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额。
A.10万人民币以上
B.5万美元以上
C.1万美元以上
D.5万人民币以上
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单项选择题
根据《关于明确个人大额交易核实相关工作要求的通知》（鄂中银个[2017]45号）要求，仅需要二级行进行独立于网点的电话核实的业务是：（）
A.500万元（含）以上代办交易
B.账户人本人办理500万元（含）以上的交易
C.账户人本人办理500万元（含）以内的交易
D.500万元（含）以下代办交易 -
单项选择题
各营业网点柜员应（）为客户完成企业网银签约及认证工具发放，不得代为保管客户认证工具。
A.柜台外
B.邮寄方式
C.当面
D.交易次日 -
单项选择题
各机构须通过（）对法定代表人或单位负责人、被授权人身份进行核查。
A.国库信息系统
B.电子报表分发系统
C.人民银行账户管理系统
D.联网核查公民身份信息系统
