多项选择题
根据《中国银行股份有限公司反洗钱和反恐怖融资政策》规定，下列情形不属于应当识别或重新识别客户身份的是：（）。
A.发现客户交易行为异常的
B.有理由怀疑客户涉嫌洗钱等违法活动的
C.有理由怀疑先前获得的客户身份资料的真实性或完整性的
D.发现客户信用卡发生逾期
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多项选择题
根据《金融机构反洗钱规定》，反洗钱行政主管机关对金融机构进行反洗钱现场检查，应符合（）条件。
A.检查人员不得少于2人
B.出示执法证
C.经中国人民银行或者其分支机构负责人批准
D.出示检查通知书 -
多项选择题
各级机构办理存款手工计结息业务，须在业务申请中说明的内容有（）
A.协议/合同
B.利息调整的原因
C.原交易流水
D.利息计算过程单
E.手工计结息业务台账 -
多项选择题
各机构业务印章的管理按职责划分为（）。
A.条线管理部门
B.统筹管理部门
C.刻制部门
D.监销部门
E.业务印章保管
F.使用部门
G.配送部门
