多项选择题
为防范案件风险，避免人员伤亡和资金损失，以下措施正确的有（）。
A.发现内部员工以侵害银行或客户资金、财产为目的，内外勾结或独立作案的线索、证据，及时向合规部门或上级领导报告
B.经营单位负责人或业务主管指使的违规操作行为，或发现其他员工严重违规违纪行为，及时向合规部门或上级领导报告
C.在营业场所、办公区域妥善处置突发事件或协助警方抓获犯罪嫌疑人的
D.有效识别并堵截伪造、变造金融票据、凭证、贷款资料、账户及银行卡开户资料等金融诈骗案件
点击查看答案&解析
相关考题
-
多项选择题
以下关于人民币结算账户开户说法正确的是（）。
A.如遇重点客户不能上门办理开户手续，可由一名客户经理上门核实开户资料
B.已在徽商银行开立基本账户的客户在徽商银行申请开立一般账户的，需核对基本账户开户时留存的开户文件和印鉴
C.纸质印鉴卡保管员可以和电子验印建模员为同一人
D.印鉴卡必须按顺序号使用，作废印鉴卡的实物要随当日传票装订 -
多项选择题
移交人和接管人对需要交接的运营工作审核无误后，在移交清册上需记载以下事项（）。
A.移交人、接管人和监交人姓名及工作岗位
B.交接日期
C.本次移交事项在移交清册中登记起止页
D.需要说明的问题和意见 -
多项选择题
运营人员办理工作交接，应提前做好以下准备工作：（）。
A.将已受理未终了的经济业务处理完毕
B.核对需要移交的内部和外部往来账户
C.清点需要移交的款项和实物
D.整理需要移交的会计档案和资料
