单项选择题
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级()。
- A.客户来自或客户居住地、营业地以及客户交易对手为反洗钱、反恐怖融资监管薄弱的国家或地区,包括避税型离岸金融中心
B.资金往来简单,且符合其经营业务或账户主要用途的客户
C.客户为外国政要及其家庭成员或与其存在密切关系的人员
D.名列我国相关政府部门要求协查、关注名单的客户,或与上述名单发生资金往来的客户
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单项选择题
涉及恐怖融资可疑交易时,金融机构应当将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在相关情况发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
单笔或者当日累计人民币交易()万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,属于大额交易。
A.5
B.10
C.15
D.20 -
单项选择题
社会团体的有效身份证明文件是()。
A.营业执照正本
B.财政部门同意开户的证明
C.政府人事部门或编制委员会的批文
D.社会团体登记证书
