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判断题
金融机构对洗钱或者恐怖融资风险等级最高的客户，应当至少每月进行一次审核。 -
单项选择题
将合规作为金融机构每位员工的关键责任的最佳途径是什么？（）
A.高级管理层要求将合规作为雇佣条件
B.反洗钱专员亲自告知员工其责任所在
C.审计师对员工的合规情况进行测试
D.在培训中指出违反法律法规可能造成的监管后果 -
单项选择题
以下哪一地区不属于“避税天堂”？（）
A.维京群岛
B.英属泽西岛
C.开曼群岛
D.香 港
