多项选择题
以下哪些情形应开展可疑交易调查？（）
A.司法机关因集资诈骗案针对多个账户进行资金冻结
B.网点员工上报某账户存在可疑人员、可疑交易的信息
C.机构内部审计发现本机构反洗钱政策和程序存在诸多不足
D.当地一家小型企业参与的海外活动涉及多笔原因不明的电汇
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相关考题
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多项选择题
下列关于大额交易和可疑交易报告的说法，正确的是（）。
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，，金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易报告
B.同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告
C.金融机构应当在大额交易发生之日起5个工作日内以电子方式提交大额交易报告
D.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告 -
多项选择题
以下哪些属于洗钱高风险行业？（）
A.进出口贸易公司
B.黄金珠宝行业
C.影视公司
D.拍卖行 -
多项选择题
以下哪些属于“可疑交易”？（）
A.账户资金的流动速率快，但日初和日终的余额很少
B.在没有提供公用事业账单的情况下开立新账户
C.单位账户长期结余与企业规模相比过高
D.长期频繁存取低于大额交易报告限额的现金
