欢迎来到PP题库网
PP题库官网
登录
注册
首页
计算机java工程师信产部认证考试
计算机网络设备调试员
计算机计算机软件水平考试
计算机通信工程师
计算机计算机辅助设计绘图员
全部科目
>
财经类
>
银行考试
>
反洗钱考试
>
金融机构反洗钱
搜题找答案
判断题
国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。
【参考答案】
正确
点击查看答案
上一题
目录
下一题
相关考题
判断题
客户身份识别的有效性原则一方面，客户提供的身份证明文件必须为合法机关颁发，具有法律效力；另一方面，客户提供的身份证明文件应处于有效期内。
判断题
海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证劵超过规定金融的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
判断题
洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施。
关注
顶部
微信扫一扫,加关注免费搜题
