单项选择题
某地银行发现近期出现一些客户往某账户缴纳网站会费，以转账或现存两种方式为主，且网站给客户返钱时间较为固定（凌晨1-3点），这可能属于（）可疑交易。
A.疑似传销
B.疑似集资
C.疑似诈骗
D.疑似套现
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单项选择题
德国商业银行是德国第（）大银行。
A.一
B.二
C.三
D.四 -
单项选择题
金融机构在反洗钱工作过程中，如发现工作人员有泄密情况，应及时补救，并及时向（）报告。
A.开户行
B.人民银行
C.反洗钱中心
D.公安机关 -
单项选择题
2016年6月初，中国银联接到（）收单银行通报，他们警方抓获一名犯罪嫌疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM 反复取款。
A.美国
B.日本
C.德国
