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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 中国银行考试 > 中国银行(派驻经理)考试

多项选择题

下列何种情况下,银行要收回原来向客户开出的所有存款证明()

    A.客户要求对开立存款证明的账户提前解冻
    B.客户要求对同一笔存款延长冻结期限
    C.原存款证明已经到期
    D.客户要求更改金额

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  • 多项选择题
    下列可开立基本存款账户的存款人是()

    A.企业法人
    B.企业法人内部单独核算的单位
    C.管理财政预算资金和预算外资金的财政部门
    D.外地常设机构

  • 多项选择题
    下列哪些身份证件为实名制认可的有效身份证件()

    A.居住在境内的16周岁以上中国公民,应出具居民身份证或临时居民身份证
    B.居住在境内的16周岁以下中国公民,应出具居民身份证或户口簿。此类客户应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户所有人的居民身份证或户口簿。原则上将账户所有人的父母视为其监护人,监护人应当出示户口簿等证明文件证明其监护关系。如户口簿无法证明或其它特殊情况的监护关系(如指定监护等),监护人应当出示具有法律效力的监护证明文件(如由公安机关、司法机关、公证部门等机构出具的证明文件)
    C.尚未申领居民身份证的中国人民解放军军人,可出具军人身份证件;尚未申领居民身份证的中国人民武装警察,可出具武装警察身份证件
    D.香港、澳门居民,应出具港澳居民往来内地通行证;台湾居民,应出具台湾居民往来大陆通行证或者其它有效旅行证件。居住在境内或境外的中国籍华侨,可出具中国护照(应同时出具国外居留证、归国华侨证或可表明华侨身份的其它证件)。外国公民,应出具护照、外国人永久居留证或边民出入境通行证

  • 多项选择题
    下列哪些损失或成本不应当纳入操作风险事件造成的损失金额()

    A.直接参与调查和解决操作风险事件的内部人员的成本,没有给银行带来额外的支出
    B.为了降低未来同类事件发生的概率或影响程度而进行的系统升级
    C.系统出错导致两个小时无法开展业务的潜在损失
    D.由于未达到当地监管机构的要求产生的罚款

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