多项选择题
客户身份识别中的非面对面识别要求是指，银行利用电话、网络^AIM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应采用如下哪些手段识别客户身份（）
A.实行严格的身份认证措施
B.采取相应的技术保障手段
C.强化内部管理程序
D.弱化内部管理程序
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多项选择题
客户身份识别中的禁止性要求是指。银行不得为身份不明的客户（）
A.提供服务
B.与其进行交易
C.开立匿名账户
D.开立假名账户 -
多项选择题
棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件．对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（）等信息。
A.实际控制客户的自然人和交另的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况 -
多项选择题
银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（）
A.充分收集有关境外金融机构的信息
B.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D.以书面方武明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责
