单项选择题
对在开户过程中发现客户开户时联网核查未通过或持有的证件存在伪造嫌疑、陪同他人集中开立账户、特别是开户人有受人指使嫌疑、本人开户或代他人开户时有回避客户身份核实或掩饰面貌、开户人频繁开户、销户，特别是销户后当天再次开立账户，应及时向分行（）等部门上报可疑线索。
A.营运部或个金部
B.营运部或安保部
C.合规部或安保部
D.合规部或个金部
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单项选择题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对（）等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式。
A.客户开户资料的准确性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性
B.客户开户资料的真实性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性
C.客户开户资料的完整性、身份证件的真实性、客户身份及开户意愿的真实性
D.客户开户资料的完整性、身份证件的有效性、客户身份及开户意愿的真实性 -
单项选择题
恶意注册企业开立的大部分银行账户存在（）的使用规律。
A.“开户-测试—睡眠—高频使用-暂停”
B.“开户-睡眠—测试—高频使用-暂停”
C.“开户-测试—高频使用—睡眠-暂停”
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单项选择题
单位结算卡客户通过智易通转账汇款，转账用途栏位选择“其他”时，输入栏位字数可以为（）个字符。
A.10
B.20
C.100
D.200
