单项选择题
中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）。
A.金融行动特别工作组（FATF）
B.亚太反洗钱组织（APG）
C.埃格蒙特集团（Egmont）
D.欧亚反洗钱组织（EAG）
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单项选择题
人民银行反洗钱部门对金融机构开展风险评估时，评估人员应不得少于几人？（）
A.2人
B.3人
C.4人
D.5人 -
单项选择题
金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。
A.完善
B.合法
C.有效
D.完整 -
单项选择题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备。
B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程。
D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本*单位开展资金交易的监测分析。
