多项选择题
依据《中华人民共和国刑法》规定，单位明知是犯罪所得或收益，但掩饰、隐瞒其来源和性质，将被判处（）。
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员，最高处五年以上十年以下有期徒刑
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多项选择题
目前，对反洗钱内容进行专门规定的国家法律是（）。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》 -
多项选择题
境外个人李先生年度结汇已经使用了47000美元额度，此次委托其妻子周女士至银行办理一笔金额为8000美元的结汇，根据《个人外汇管理办法实施细则》，银行应该审核的材料有（）。
A.李先生的有效身份证件、周女士的有效身份证件
B.李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书
C.有交易额的证明材料
D.直系亲属证明 -
多项选择题
根据《关于进一步规范境外机构和个人购房管理的通知》，各地房地产主管部门在办理境外个人的商品房预售合同备案和房屋产权登记时，除应当查验《城市商品房预售管理办法》、《房屋登记办法》规定的材料及验证购房人持有房屋情况外，还应当查验（）。
A.有关部门出具的境外个人（不含港澳台居民和华侨）在境内工作超过一年的证明
B.港澳台居民和华侨在境内工作、学习和居留的证明
C.境外个人名下在境内无其他住房的书面承诺
D.境外个人名下在境外无其他住房的书面承诺
