多项选择题
根据昆仑银行反洗钱相关制度文件规定，对于代理现金存取业务，无论金额大小，均需登记代理人的（），并核对或核查代理人员身份。
A.姓名
B.联系方式
C.住址
D.身份证件或者身份证明文件种类、号码
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多项选择题
动态密码电子锁的管理采取（）的方式。
A.逐级管理
B.分开保管
C.分工负责
D.分层负责 -
多项选择题
移动柜面业务经办人员需对（）事项负责。
A.客户身份、业务办理意愿、业务资料的真实性
B.信息录入、影像采集的真实性、一致性、准确性
C.业务资料、证照、影像拍摄或扫描过程的真实性
D.客户签字、签章的正确性、真实性 -
多项选择题
各行运营管理部门须将动态密码电子锁的管理纳入日常的检查范围，各分行每（）、支行每（）至少进行一次系统使用人的抽查和全面检查。
A.年
B.季度
C.月
D.周
