多项选择题
银监会2012年在案件防控工作方面重点对（）提出工作要求，以求监管部门的案件防控努力与银行业金融机构内部防范措施的落实形成合力，及时制止案件发生或防止案情进一步蔓延扩大，实现案件风险“打早打小”，切实防范大要案的发生。
A.轮岗
B.对账
C.内审稽核
D.柜台禁止性行为
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多项选择题
在履行客户身份识别义务时，应当报告以下哪些可疑行为（）。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为 -
多项选择题
办理（），汇款金额应不迟于2个工作日内到账。
A.个人跨行柜台转账汇款
B.对公跨行柜台转账汇款
C.对公现金汇款
D.个人现金汇款 -
多项选择题
长沙银行会计业务印章的使用必须做到（）。
A.专匣保管
B.固定存放
C.临时离岗，人离章收
D.加锁保管
