单项选择题
下列不属于疑似传销可疑交易类型识别点的是（）
A.汇款累积到一定金额后提现
B.资金网络呈现“金字塔型”
C.户名相对固定，但收款账户（账号）可能变更
D.转账或提现时刻意掩饰，如使用头盔、帽子、雨伞、口罩、墨镜等
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单项选择题
犯罪嫌疑人通过网络融资平台盗划银行客户资金，其作案过程一般分为以下四步：（），冒名开户，盗划资金，网络洗钱。
A.圈定目标
B.购买信息
C.复制银行卡
D.发展下线 -
单项选择题
针对涉嫌非法吸收公众存款的情况，银行应加强对公账户开户审核，对类似（）的客户要强化客户身份尽职调查。
A.股份公司
B.合作社
C.商户
D.公务员 -
单项选择题
以下哪个开户特征不属于电信诈骗涉及的银行卡相关的异常开户特点？（）
A.开户时间集中
B.开户地点集中
C.开户金额大
D.身份证为异地
