相关考题
- 单项选择题 继续遵循“一年一个主题，一年一个台阶”的要求，总行组织开展2019年内控合规（）主题活动。
- 单项选择题 严监管在处罚机制上体现为（）
- 单项选择题 对于员工主动及时发现、在核查回复时已纠错且无风险敞口的（）风险事件可评定为正常。
- 单项选择题 总行根据全行业务运营风险状况，有针对性、有重点地组织开展准风险事件的（）核查。
- 单项选择题 核查违规积分应用以年度为周期，每周期最高积分为（）分。积分不结转下年度，周期内遇岗位调整，积分继续有效。
- 单项选择题 营业前和营业终了网点安排专人进行款箱交接，（）识别押运人员身份，在监控下双人进行款箱交接。
- 单项选择题 核查人员应在规定时间内完成准风险事件核查。各支行（营业部）及相关业务部门组织开展的核查工作原则上应在收到核查通知（数据）后的T＋（）日内完成核查并回复。
- 单项选择题 网点主管（）对网点现金、贵金属等实物和柜员钱箱进行检查（查库）不少于一次，并覆盖所有柜员钱箱。
- 单项选择题 风险等级评定按照违规性质、涉及金额、发生频率、影响后果等风险因素，按照从重从高原则，准确客观评定风险等级，风险程度由高到低分为（）三个等级。
- 单项选择题 “三道防线”的第一道防线指（）
- 单项选择题 银企对账管理规定中的关注类账户是指对账周期内（）的账户。
- 单项选择题 关于网点内营销宣传资料摆放，以下不正确的是（）
- 单项选择题 下列哪些有权机关只能对个人账户进行查询、冻结但不能扣划（）
- 单项选择题 （）账户，开户网点需密切关注、定期分析客户行为、账户资金流向，符合该类特征的客户账户应由支行行长签批后汇总报送运行风险监控中心对账管理团队，纳入面对面对账范围。
- 单项选择题 网点内服务环境不包括（）
- 单项选择题 电子商业汇票最长有效期和最大金额是多少？（）
- 单项选择题 外部欺诈风险与工商银行那项业务管理联系最密切（）
- 单项选择题 网点应每（）上传网点形象展示照片？
- 单项选择题 e分期起始金额为（）元人民币，信用卡可用额度内均可办理，不单独授信。预审批额度或总额度范围内可先行调高额度。
- 单项选择题 如需查看网点五级分类情况，在开通网点五级分类用户角色外还需要开通（）系统？
