多项选择题
银行业金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.建立和实施客户身份识别制度
B.与国际法洗钱机构建立日常沟通制度
C.建立客户身份资料和交易记录保存制度
D.建立健全反洗钱内部控制制度
E.开展反洗钱培训和宣传工作
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多项选择题
下列选项属于银行业从业人员的六条从业基本准则的是（）。
A.诚实信用、守法合规
B.信息保密、熟知业务
C.专业胜任、勤勉尽职
D.保护商业机密与客户隐私、公平竞争
E.熟知业务、坚守岗位 -
多项选择题
根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司可以分为（）。
A.股份有限公司
B.合伙公司
C.私营公司
D.有限责任公司
E.两合公司 -
多项选择题
破坏金融管理秩序的行为包括（）。
A.个人以高于银行同类利率支付利息，向公众集资
B.某企业发现自己持有的汇票作废，在购买原材料是继续使用
C.银行工作人员利用职务上的便利，收取客户财务以帮助其优先办理业务
D.银行工作人员在不知情的情况下为毒品犯罪组织开立了资金账户
E.违反货币管理法规制造假货币冒充真货币
