相关考题
-
多项选择题
商业银行对账制度包括（）
A.银行与客户
B.银行与银行
C.银行内部业务台账与会计账
D.内部特种转账 -
单项选择题
根据商业银行内部控制指引，商业银行应当对哪些业务进行持续监控（）
A.对账业务
B.内部特种转账业务
C.大额存单签发
D.大额存款支取 -
单项选择题
根据商业银行内部控制指引，以下说法不正确的是（）
A.应注意审查客户资金来源的真实性
B.邀提高对可疑交易的鉴别能力
C.如发现可疑交易，应当越级上报
D.要防止犯罪分子进行洗钱活动
