单项选择题
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。
A.十二
B.二十四
C.三十六
D.四十八
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
下列属于可疑支付交易的是（）。
A.单位之间金额100万元以上的单笔转账支付
B.金额20万元以上的单笔现金收付
C.个人银行结算账户短期累计100万元以上现金收付
D.个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转 -
单项选择题
金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A.1000元以上5000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.30000元
D.1000元以下 -
单项选择题
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）。
A.《个人存款账户实名制规定》
B.《金融机构管理规定》
C.《大额现金支付登记备案规定》
D.《金融机构反洗钱规定》
