多项选择题
关于“关注名单”的结售汇要求，以下说法正确的是：（）
A.在关注期限内，银行不得为“关注名单”内的个人办理电子银行结汇和购汇业务
B.通过柜台为其办理结售汇业务应比照超过年度总额的结售汇要求，经常项下须审核真实性证明材料，资本项下无需核准
C.“关注名单”的关注期限为个人被纳入“关注名单”之日起的当年及之后2年
D.外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，应纳入“关注名单”管理
相关考题
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多项选择题
个人结售汇交易符合下列任何一类行为标准的，应被认为进行了分拆结售汇交易：（）
A.5人（含）以上分别发生年度总额以内结汇，且结汇金额均接近年度总额，并每人划转接近年度总额的等值人民币资金至同一个人或机构账户
B.5人（含）以上分别发生年度总额以内购汇，且购汇金额均接近年度总额，并每人汇出接近年度总额的外汇资金至境外同一个人或机构，或划转至境内同一个人
C.5人（含）以上分别发生年度总额以内购汇，且购汇金额均接近年度总额，其在购汇前均收到来源于同一个人或机构划转的接近年度总额的等值人民币资金
D.5人（含）以上分别发生年度总额以内结汇，且结汇金额均接近年度总额，其在结汇前均收到来源于境外同一个人或机构接近年度总额的外汇汇款，或境内同一个人接近年度总额的外汇划转 -
多项选择题
银行应当建立与“了解业务、了解客户、尽职审查”原则相适应的内部管理制度，具体包括：（）。
A.建立完整的审核政策、决策机制、管理信息系统和统一的业务操作程序，明确尽职要求
B.采取培训等各种有效方式和途径，使工作人员明确结售汇业务风险控制要求，熟悉工作职责和尽职要求
C.建立工作尽职问责制，明确规定各个部门、岗位的职责，对违法、违规造成的风险进行责任认定，并进行相应处理
D.加强国际收支统计监测，建立国际收支应急保障制度 -
多项选择题
以下属于外币兑回业务的是：（）
A.教师李某从银行兑换100美元现钞，一个月后将100美元换回人民币现钞
B.美国人约翰持美元来中国旅游，在银行兑换了3000元人民币，离境时把未花完的人民币兑成欧元现钞
C.美国人约翰持美元来中国旅游，在银行兑换了3000元人民币，离境时把未花完的人民币兑成美元现钞
D.美国人约翰持美元来中国旅游，在银行兑换了3000元人民币，离境时把未花完的人民兑成美元汇回美国
