单项选择题
由总公司统一维护的黑名单不包括()。
A.公司向第三方机构购买的黑名单信息。
B.被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪。
C.根据人民银行、保监会等监管部门官方发布的恐怖活动组织、恐怖人员名单、制裁的国家和地区名单、部分司法调查人员名单以及外国政要等黑名单信息。
D.其他需要总公司纳入监控的黑名单信息。
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单项选择题
对于有合理理由认为可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的、严重危害安全或者影响社会稳定、或其他情节严重或者情况紧急的情形的,公司应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向()报告,并配合反洗钱调查。
A.所在地保监会派驻机构
B.所在地中国人民银行或者其分支机构
C.所在地公安机关 -
单项选择题
各级公司风险管理部门负责人应对异常交易识别情况进行逐笔(),并负责对异常交易的()工作。
A.初审、指派
B.分析、判断
C.复核、办结
D.审阅、排除 -
单项选择题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:当日单笔或者累计交易人民币()的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位,按资金收入或者付出的情况,单边累计计算并报告。
A.5万元以上(含5万元)
B.10万元以上(含10万元)
C.15万元以上(含15万元)
D.20万元以上(含20万元)
