相关考题
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单项选择题
异常交易人工上报中提交的可疑事件进入（）功能识别处理。
A.关注客户群交易监控
B.可疑交易填报
C.可疑交易审核上报
D.跨机构可疑交易识别 -
单项选择题
网点会计主管没有（）操作权限。
A.异常交易人工上报
B.可疑信息人工录入
C.异常客户人工上报
D.跨机构可疑交易识别 -
单项选择题
《关于推进反洗钱可疑交易报告集中处理工作的通知》中，以下（）职责不是省直分行业务处理中心的主要职责。
A.根据可疑交易分析的需要，发起和督促网点完成调查任务
B.做好可疑交易所涉客户风险等级调整工作
C.按要求配合完成反洗钱协查
D.对系统预警数据进行分析、识别、补录、初审和填报
