相关考题
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多项选择题
（）是金融机构三项最核心的反洗钱工作职责。
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.反洗钱制裁合规管理
D.保密管理 -
多项选择题
通过持续推进合规文化建设，不断塑造和固化全员严谨规范、稳健合规的行为遵循，实现合规文化与（）目标的高度统一。
A.全*行改革发展
B.员工职业发展
C.打造“百年老店”目标 -
多项选择题
金融机构管理人员未认真履行反洗钱义务将有可能承担（）责任。
A.取消任职资格
B.薪酬减损
C.解除劳动合同
D.追究刑事责任
E.经济处罚
