单项选择题
《华夏银行反洗钱管理办法》制定依据不包括（）。
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构反洗钱保密管理办法》
C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
点击查看答案&解析
相关考题
-
单项选择题
每月终了后（）个工作日内，会计部门应向业务部门送达明细对账单；业务部门应于收到对账单（）个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项，应及时书面通知会计部门，进一步查明原因，及时进行调整。
A.2；2
B.2；5
C.5；2
D.5；5 -
单项选择题
分行应在年度会计检查中对客户的未达账项及客户提出异议的对账单进行核查，并抽取每个营业机构至少（）个账户的对账单进行印章核对的再监督，确保对账的真实可靠。
A.10
B.20
C.30
D.50 -
单项选择题
信息技术部门提供的重点账户和非重点账户对账清单和对账单回执、对账统计报表一并整理归档，按对账次数和营业机构装订，保管期为（）。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
