多项选择题
除以下情况外，银行办理个人结售汇业务都应纳入个人结售汇系统（）.
A、通过外币代兑点发生的结售汇；
B、通过银行柜台尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含100美元）的结汇；
C、外币卡境内消费结汇；
D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞；境内卡境外使用购汇还款。
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多项选择题
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.交易信息保密制度
D.大额交易和可疑交易报告制度 -
多项选择题
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A、毒品犯罪，
B、黑社会性质的组织犯罪，
C、恐怖活动犯罪，
D、走私犯罪。 -
多项选择题
账户行及代理行资料管理。由SWIFT操作员留存、保管。主要内容包括（）.
A、建立代理行原始记录，
B、代理行协议，
C、账户行协议，
D、代理行往来信函。
