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单项选择题
洗钱固有风险=客户固有风险×()+产品固有风险×()+地域洗钱固有风险×()。
A.40%;30%;30%
B.30%;40%;30%
C.30%;30%;40%
D.40%;20%;20% -
单项选择题
境内外机构应按照档案管理规定,妥善管理和保存本机构洗钱及制裁风险评估相关资料,保存期限自评估完成之日起至少()年(含)。
A.2
B.3
C.5
D.7 -
单项选择题
境内机构应根据规定,在评估完成后的()个工作日内,向监管部门提交评估报告。
A.5
B.10
C.20
D.30