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判断题
对公客户大额查证由务业经办人员直接与客户热线联系人进行热线验证。
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判断题
批量开立客户号和账户时，为了系统录入方便，先统一录入财务的手机号码，待客户后续再去网点进行更改。
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坚持单位客户分类管理，重点关注类客户和异地客户开户应上门核实或委托中国银行本地机构上门核实。
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对于因反洗钱原因拒绝建立客户关系或办理业务的，注意安抚客户情绪，将系统提示涉及洗钱的信息及文件告知客户，争取客户理解，避免客户投诉。
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