单项选择题
《反洗钱法》第三十一条规定中，针对情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门建议有管金融监督管理机构依法责令金融机构直接负责的（）给予纪律处分
A.反洗钱领导小组组长
B.反洗钱专干
C.董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D.其他直接责任人员
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单项选择题
加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于（）年。
A.1997
B.1992
C.2013
D.1990 -
单项选择题
客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的，客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）
A.继续为客户办理业务
B.采取临时冻结账户
C.中止为客户办理业务
D.不予理睬 -
单项选择题
我国《反洗钱法》规定的洗钱上游犯罪包括（）大类。
A.5
B.6
C.7
D.8
