多项选择题
以下哪些客户，各机构应在有效管理风险的前提下，审慎采取适当的管控措施。（）
A.贷款（含对公和对私）未还清
B.理财、基金、黄金产品未到期
C.代发工资
D.开通第三方存管证券转账
E.监管机构有明确管控要求及其他特殊情形的客户
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多项选择题
以下哪些单位定期存款业务以及通知存款业务不支持跨网点办理（）
A.资金来源为为挂帐单的开户存入，开户补入
B.资金来源为监管账户的单位定期存款、通知存款存入业务
C.差错调整类的业务
D.存款证实书书面挂失、挂失取消、书面挂失解挂维护
E.存款证实书与存单互换 -
多项选择题
依托批发CRM系统，落实客户受益所有人信息采集、风险信息排查及尽职调查KYC工作，有下列情形之一的，经办机构应拒绝开户（）
A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.法定代表人对单位经营范围、经营状况、单位人数等信息不了解
E.企业注册、经营地址不存在，虚构经营场所 -
判断题
分行非白名单客户开通非柜面业务，需同步设定限额，限额需其经营团队核定。（）
