多项选择题
各分行要加强对机构税收信息及对应声明文件的审核，审核无误后注明已审核，并由（）签字或加盖个人名章。
A.经办人员
B.营业室经理
C.客户经理
D.支行行长
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多项选择题
下列账户无需开展尽职调查的是（）
A.普通企业开立一般户
B.政策性银行为执行政府决定开立的账户
C.为下列事项而开立的账户：法院裁定或者判决；不动产或者动产的销售、交易或者租赁
D.注册验资账户 -
多项选择题
识别为（），各分行应当要求客户提供《机构税收居民身份声明文件》
A.居民企业
B.非居民企业
C.仅为中国税收居民
D.中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民 -
多项选择题
下列非金融机构不属于消极非金融机构的是（）
A.上市公司及其关联机构
B.政府机构或者由政府机构、国际组织或者中央银行全资设立的履行公共服务职能的机构
C.仅为了持有非金融机构股权或者向其提供融资和服务而设立的控股公司
D.成立时间不足二十四个月且尚未开展业务的企业
