单项选择题

资金支付的信贷审核包括但不限于审核借款人是否按照本办法规定选择贷款资金支付方式，是否存在以"化整为零"等形式规避贷款人受托支付问题，是否确需现金结算问题，现金结算额度等是否符合中国人民银行和总行相关制度规定等。（）

点击查看答案&解析

相关考题

多项选择题
张先生到银行存款，储蓄柜台工作人员小李发现其中1张50元纸币像是假币，她马上叫来储蓄主管，两人经过仔细辨别后，确认这张50元纸币是从未见过的假币种类，于是当着张先生的面盖上假币章，并开具了没收凭证，盖好章，将凭证交给张先生签字，并告知了其权利。张先生岁予以了配合，但人不服气，又递进一张50元纸币要求换出假币去中国人民银行鉴定。小李和储蓄主管商量片刻，确认递进来的50元纸币是真币后，将假币交给了张先生。请指出这个案例中违反《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》规定的假币收缴程序有（）

A.小李未对张先生递进来的50元真币开具收条或说明
B.发现属于利用新的造假手段制造的假币，小李未立即报告公安机关
C.小李未开具《假币收缴凭证》而是开具了假币没收凭证
D.小李将假币退还顾客
多项选择题
2013年3月10日，某货币真伪鉴定机构工作人员小刘接到李女士电话，要求鉴定其于3月8日被某银行收缴的一张100元人民币假币。小刘将币卷别、张数、冠字号码、收缴机构等作了详细的记录。3月14日，小刘出差回来后通知收缴单位送达待鉴定货币，并于当日独自进行了鉴定。经鉴定该张人民币确为假币，小刘将其退回原收缴单位没收。请指出该案例中的操作那些违反了规定程序（）？

A.小刘受理李女士的电话鉴定申请
B.小刘3月14日通知收缴单位送达鉴定货币，超过规定时限
C.小刘独自进行鉴定：违反了至少由两名鉴定人员同时参与，并做出鉴定结论
D.对盖有“假币”印章的人民币纸币，小刘鉴定为假币，将其退回原收缴单位没收：违反了应由鉴定单位直接没收
单项选择题
洗钱的主要渠道是通过金融机构，而有证据表明，非正规的资金转移体系已经成为恐怖分子资金链的纽带。恐怖分子经常利用的非正规的资金转移方式包括大额现金运输、利用货币服务行业、利用货币兑换点、利用哈瓦拉等替代性汇款机制。（）

A、正确
B、错误